آنچه در این مقاله میخوانید
مقدمه
شاید برای شما هم سوال باشد که راگ پول چیست؟ بعضی افراد در بازارهای مالی، به خصوص در بازار ارزهای دیجیتال به شیوه های مختلف، پول خود را از دست داده‌اند. این اتفاقات می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد. مثلاً شما ممکن است پول خود را برای خرید یک سکه یا توکن که قیمت آن خیلی نوسان دارد سرمایه‌گذاری کنید و بعد ببینید که قیمت آن ارز به شدت کاهش یافته است.
یا شاید شما پول خود را در یک صندوق سرمایه‌گذاری قرار داده باشید و بعد بفهمید که این صندوق کلاهبرداری بوده و پول شما را نمی‌دهد. این دو مثال، نشان‌دهنده‌ی دو نوع از خطرات بازارهای مالی هستند: خطر بازار و خطر کلاهبرداری.
خطر یا همان ریسک بازار به این معناست که قیمت چیزی که شما خریده‌اید، ممکن است به دلایل مختلف تغییر کند و شما سود یا زیان کنید. این خطر جزء طبیعی بازار است و هر سرمایه‌گذار باید آن را بپذیرد. اما خطر کلاهبرداری به این معناست که شخص یا گروهی به طور عمد و با هدف سرقت پول، شما را فریب دهند. این خطر جزء غیرطبیعی بازار است و هر سرمایه‌گذار باید از آن بترسد.
شما ممکن است با انواع مختلفی از هکر یت کلاهبرداران روبرو شوید که هر کدام روش‌های خود را برای ربودن پول شما دارند. اما همه آنها یک نقطه مشترک دارند: از ضعف، اعتماد یا نادانی شما استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌های کلاهبرداری، راگ پول نام دارد که سال ۲۰۲۱ باعث شده است بیش از ۱۱۳ میلیون دلار از حساب‌های سرمایه‌گذاران بر باد برود. حتی برخی از سرمایه‌گذاران معروف و موفق هم در این دام افتاده‌اند.
در این مقاله قصد داریم به شما بگوئیم که راگ پول چیست؟ تا بتوانید از افتادن در دام این سبک کلاهبرداری جلوگیری کنید.
معنی Rug Pull یا راگ پول چیست؟
راگ پول یک نوع خطر کلاهبرداری است که بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد. در این روش، کلاهبرداران یک پروژه جعلی در حوزه ارز دیجیتال ایجاد می‌کنند و توکن خود را به فروش می‌رسانند. آنها با تبلیغات فراوان، سعی می‌کنند که سرمایه‌گذاران را جذب کنند و پول زیادی جمع‌آوری کنند.
وقتی که پول و سرمایه به اندازه کافی دریافت کردند، آنها قیمت توکن خود را نزدیک به صفر می‌رسانند و پروژه را تعطیل می‌کنند. در این صورت، سرمایه‌گذاران هیچ راه بازگشت ندارند و پول خود را از دست می‌دهند. راگ پول Rug Pull در اصطلاح به معنای کشیدن فرش از زیر پای کسی است که بطور واضح و در عمل اتفاقی که می‌افتد را بیان می‌کند.
راگ پول مانند پامپ و دامپ عمل می‌کند و گاهی هم «کلاهبرداری خروج» نامیده می‌شود. در این نوع کلاهبرداری، یک پروژه بدون ارزش، با تبلیغات زیاد و با استفاده از احساسات مردم، به عنوان یک فرصت طلایی نشان داده می‌شود. بعد از این که سرمایه‌گذاران پول خود را در آن پروژه وارد کردند، سازندگان با پول‌ها محو می‌شوند و سرمایه‌گذاران را با چند توکن بی ارزش رها می‌کنند.
چند مدل از انواع راگ پول
این کلاهبرداری می‌تواند به دو صورت کلی انجام شود. اگر خاطرتان باشد، کلاهبرداری با توکن فیلم بازی مرکب که یک نوع راگ پول بود، در آن توسعه‌دهندگان از هر دو نوع این تکنیک‌ها استفاده کردند که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد:
کلاهبرداری بوسیله استخر نقدینگی
رایج ترین مدل راگ پول چیست؟ جواب: استخرهای نقدینگی. برای انجام این کلاهبرداری، نیاز به یک توکن بی ارزش، یک صرافی غیرمتمرکز و ارزی شناخته شده مانند اتر دارید. در صرافی‌های غیرمتمرکز هر فردی می‌تواند که با دو ارز دلخواه خود یک استخر نقدینگی درست کند که این امر باعث می‌شود تا ایجاد یک توکن جدید نسبتا ساده و کم دردسر باشد.
در این روش از راگ پول، کلاهبرداران یک استخر نقدینگی از توکن پروژه و ارز دیجیتال باارزش مثل اتریوم یا بایننس کوین در صرافی های مثل پنکیک سواپ یا یونی سواپ می‌سازند. چون آنها اولین نفراتی هستند که این استخر را راه‌اندازی می‌کنند، خودشان قیمت اولیه را مشخص می‌کنند و نیاز به سرمایه زیادی ندارند.
بعد از این کار، با استفاده از روش‌های مختلف، پروژه را تبلیغ و ترویج می‌کنند تا مردم را به خرید توکن وادار کنند. وقتی سرمایه‌گذاران شروع به خرید توکن می‌کنند، ارز دیجیتال باارزش را به استخر اضافه کرده و توکن بدون ارزش را در برابر آن می‌گیرند. کلاهبرداران که بزرگترین سهم نقدینگی استخر را دارند، با خارج شدن از استخر، همه ارز دیجیتال باارزش را برمی‌دارند و کاربران را با تعداد زیادی توکن بلا استفاده رها می‌کنند.
دستکاری در قرارداد هوشمند پروژه
تابع approve یک تابع خطرناک است که در قرارداد توکن‌های استاندارد ERC-20 و BEP-20 (استانداردهای ساخت توکن در شبکه‌های اتریوم و بایننس اسمارت چین) وجود دارد. این تابع می‌تواند توسط سازندگان برای کلاهبرداری از خریداران جدید استفاده شود. این تابع به قرارداد هوشمند اجازه می‌دهد که توکن را برای خریدار «خرج» کند. ولی این تابع می‌تواند به گونه‌ای تغییر داده شود که خریدار نتواند توکن را بفروشد و فقط کسانی که توسعه‌دهندگان مشخص کرده‌اند، بتوانند این کار را انجام دهند.
نشانه‌های مهم راگ پول چیست
یکسری نشانه های مهم و قابل توجه هستند که می‌توانید از روی آنها راگ پول های احتمالی را پیشبینی کنید.
بالا بودن سود سپرده‌گذاری فارمینگ (Yield Farming) این پروژه ها
این پروژه‌ها توسط توسعه‌دهندگانی که هویت‌شان مشخص نیست اجرا می‌شوند و هیچ ارتباط یا سابقه‌ای با پروژه‌های معتبر دیگر در این زمینه ندارند و ارزش توکن‌شان در مدت زمان کم به شکل ناگهانی افزایش می‌یابد. این پروژه‌ها معمولا با حجم معاملات کم قادر به دستکاری شدید قیمت با سرمایه‌گذاری کم هستند. علاوه بر این، آنها با ایجاد جوی حساس، سعی در وارد کردن کاربران به حالت فومو (FOMO) و جذب آنها دارند.
پروژه‌های معتبر معمولا دارایی‌های خود را در استخرهای نقدینگی برای یک بازه زمانی مشخص نگه می‌دارند. این کار باعث می‌شود که معاملات پویا باشند و سازندگان نتوانند هنگام افزایش قیمت، دارایی‌های خود را بردارند.
تبلیغات زیاد
این پروژه‌ها که اغلب بدون هدف و کاربرد هستند و فقط برای کلاهبرداری از مردم طراحی شده‌اند، بر پایه تبلیغات بیش از حد و دروغین بنا شده‌اند و گاهی از افراد معروف و اینفلوئنسرهایی که قبلا در پروژه‌های دیگر تبلیغ کرده‌اند، استفاده می‌کنند. پس به حرف این افراد که تبلیغات زیاد می‌کنند،توجه نکنید و هرگز به توصیه مالی کسی بدون تحقیق عمل نکنید.
قبل از خرید توکن، پروژه آن را به دقت بررسی کنید
اگر یک پروژه نتواند به صورت واضح و روان توضیح دهد که چگونه کار می‌کند، چه کسانی پشت آن هستند و چه توکنومیکسی دارد، احتمالا اسکم و کلاهبردار است. پس قبل از هر چیز، وایت پیپر یک پلتفرم را بخوانید و سابقه کاری توسعه‌دهندگان را چک کنید.
بررسی دارایی های توسعه‌دهندگان پروژه مورد نظر
توکن‌های یک پروژه چگونه توزیع شده‌اند را دقیق بررسی کنید؛ مهم است که بدانید که تیم سازنده یا افراد مرتبط با آنها چه مقدار از کل توکن‌ها را در اختیار دارند. اگر این مقدار زیاد باشد، ممکن است در صورت افزایش قیمت، تمایل داشته باشند که توکن‌های خود را بفروشند و باعث ریزش شدید قیمت توکن شوند.
کدهای قرارداد هوشمند پروژه را بررسی کنید
پروژه‌های زیادی کدهای قراردادهای هوشمند و توکن خود را به عموم اعلام می‌کنند. اگر دانش کافی دارید، حتما به آنها نگاهی بیندازید و اگر نه، از مورد تأیید بودن آنها توسط افراد متخصص در این زمینه مطمئن شوید.
۲ نمونه از راگ پول
در سال‌های اخیر، کلاهبرداری‌های مختلفی در قالب راگ پول اتفاق افتاده است. در زیر به بررسی ۲ نمونه از آنها می‌پردازیم:
لونا ییلد (Luna Yield)
به طور ناگهانی در آگوست ۲۰۲۱، همه شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت پلتفرم لونا ییلد که روی شبکه سولانا کار می‌کرد، قطع شد. کاربران وقتی خواستند سپرده‌های خود را از استخرها بردارند، متوجه شدند که هیچ چیز نمانده است. گفته می‌شود که گروه سازنده این پلتفرم ۷ میلیون دلار از سرمایه کاربران را دزدیده‌اند.
میرکت فایننس (Meerkat Finance)
در ماه مارس سال ۲۰۲۱، پروتکل دیفای میرکت که از پلتفرم یرن (Yearn) الهام گرفته بود، کاربران خود را تحت تاثیر قرار داد. در این رویداد ۳۱ میلیون دلار از دارایی‌ها ربوده شد. اکانت تلگرام این پروژه، این را به حمله هکرها نسبت داد اما تحقیقات نشان داد که فردی از درون پروژه در آن دخیل بوده است.
سخن پایانی
ما در این مقاله تلاش کردیم تا پاسخی کامل به سوال راگ پول چیست؟ داده و شما را با انواع این سبک کلاهبرداری در دنیای ارزهای دیجیتال بخوبی آشنا کنیم، همچنین برخی از نشانه های مهم تشخیص پروژه های کلابرداری را برای شما شرح دادیم تا قبل از سرمایه‌گذاری در پروژه ها بررسی دقیق تری داشته باشد و در دام این هکرها قرار نگیرید، به امید اینکه بتوانید سرمایه خود را با خریدهای درست و بموقع چند برابر کنید.
خوشحال می‌شویم که بدانیم تجربه شما در زمینه راگ پول چیست؟ آیا تاحالا سرمایه خود را در چنین پروژه هایی از دست داده‌اید؟ نظرات خود را با آکادمی استادترید به اشتراک بگذارید.
